Комплаєнс та етика бізнесу
Відповідність вимогам регуляторів та управління мобілізаційними ризиками
Розробка комплаєнс-політик, перевірка контрагентів, контроль санкційних та етичних ризиків, а також аудит і супровід військового обліку — для системного управління регуляторними та мобілізаційними ризиками бізнесу.
Як працює комплаєнс у бізнесі
Комплаєнс — це не лише відповідність вимогам, а система управління ризиками, яка дозволяє контролювати діяльність бізнесу, запобігати порушенням і забезпечувати стабільність операцій.
Ми застосовуємо ризик-орієнтований підхід (risk-based), поєднуючи регуляторний, корпоративний та мобілізаційний комплаєнс — від управління фінансовими й поведінковими ризиками до контролю військового обліку та готовності до перевірок.
Міжнародні стандарти у практиці бізнесу
Адаптуємо вимоги міжнародних стандартів і регуляторних практик до бізнес-процесів компанії, забезпечуючи системний контроль та управління ризиками.
Що входить у послугу
Практичні інструменти для управління комплаєнс-ризиками
-
Впровадження антикорупційних політик
Побудова системи запобігання корупційним ризикам відповідно до міжнародних стандартів та вимог регуляторів.
-
Перевірка контрагентів (KYC / KYB)
Оцінка ризиків співпраці та запобігання фінансовим і репутаційним втратам
-
Контроль санкційних обмежень
Забезпечення відповідності діяльності санкційним режимам і вимогам регуляторів
-
Розробка кодексу корпоративної етики
Визначення стандартів поведінки та внутрішніх правил для співробітників і партнерів.
-
Впровадження системи whistleblowing
Створення ефективних каналів повідомлення про порушення та механізмів внутрішнього контролю.
-
Бронювання та мобілізаційна стійкість
Оцінка мобілізаційних ризиків, визначення критичного персоналу та побудова процесів для збереження ключових компетенцій бізнесу.
-
Комплаєнс військового обліку КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД
Строк: 1 рік Комплексна архітектура довіри до бізнесуАудит стану військового обліку, виявлення та усунення порушень, підготовка і супровід перевірок та побудова системи постійного комплаєнс-контролю.
Детальніше
Експертиза у сфері комплаєнсу
Команда експертів із досвідом у міжнародному консалтингу, фінансовому секторі та технологічних компаніях
-
Радник Анна Горбенко Eкспертка у сфері комплаєнсу, антикорупційної діяльності, фінансового моніторингу та корпоративної доброчесності, Голова Української Комплаєнс Асоціації. Має 18 років професійного досвіду у сфері комплаєнсу, фінансового моніторингу, етики та антикорупційної діяльності, зокрема в ОТП Банку. Спеціалізується на побудові систем комплаєнсу, впровадженні risk-based підходів, управлінні поведінковими ризиками, підготовці до регуляторних перевірок і взаємодії з регуляторами. Викладач і тренер. -
Експерт Олександр Правдивець Експерт зі стратегічного управління, системної трансформації та економічної безпеки Експерт із понад 35-річним досвідом у державному та військовому управлінні, науковій, освітній і консалтинговій діяльності. Працював на територіальному, оперативному та державному рівнях, зокрема керував напрямом військового обліку та бронювання у Генеральному штабі ЗС України. Кандидат військових наук, має досвід розвитку та цифрової трансформації державної системи військового обліку, нормотворчої діяльності й управління людським капіталом. Поєднує державну та академічну експертизу з практичним консалтингом у сферах мобілізаційної та кадрової стійкості, економічної безпеки, організаційного розвитку та Digital Transformation.
Результат для бізнесу
-
01
Зниження регуляторних та мобілізаційних ризиків
Системний контроль вимог, процесів і зон відповідальності для запобігання порушенням та негативним наслідкам.
-
02
Стабільність критичних процесів
Зниження ризиків, пов’язаних із ключовим персоналом, військовим обліком та мобілізаційними викликами.
-
03
Прозорість і контроль
Формалізовані процедури, політики та механізми внутрішнього контролю.
-
04
Готовність до перевірок
Підготовленість до регуляторних перевірок, перевірок та взаємодії з контролюючими органами.
Оцініть комплаєнс-ризики вашого бізнесу
Експертна оцінка регуляторних, корпоративних та мобілізаційних ризиків і практичні рішення для їх системного управління.