Investment & Banking Readiness
Підготовка бізнесу до перевірки банками та міжнародними фінансовими установами
Комплексна підготовка компанії до процедур KYC, Due Diligence та взаємодії з банками, інвесторами й міжнародними фінансовими партнерами.
Отримати консультаціюЩо охоплює супровід
Оцінюємо готовність бізнесу до KYC та Due Diligence, прозорість корпоративної структури, внутрішніх процесів і джерел капіталу, а також фактори, які можуть вплинути на рішення банків та міжнародних фінансових партнерів.
Що отримує клієнт
-
01
Оцінку готовності до перевірки
Розуміння того, наскільки компанія підготовлена до KYC та Due Diligence.
-
02
Виявлення потенційних питань
Перелік факторів, які можуть викликати додаткові запити з боку банку або фінансової установи.
-
03
Перелік необхідних змін
Конкретні рекомендації щодо документів, процесів та інших зон, які потребують уваги.
-
04
План підготовки
Пріоритетні кроки для підвищення готовності бізнесу до перевірки.
Результат
Ви отримуєте чітке розуміння того, що необхідно змінити або підготувати до проходження перевірки.
Це дозволяє завчасно усунути потенційні проблеми, зменшити кількість додаткових запитів та підвищити готовність бізнесу до взаємодії з банками і міжнародними фінансовими установами.
Експертиза
Команда експертів із досвідом у міжнародному консалтингу, фінансовому секторі та технологічних компаніях
-
Радник Анна Горбенко Експертка у сфері комплаєнсу, антикорупційної діяльності, фінансового моніторингу та корпоративної доброчесності. 18 років професійного досвіду у сфері комплаєнсу, фінансового моніторингу, етики та антикорупційної діяльності. Спеціалізується на оцінці ризиків, побудові систем комплаєнсу та підготовці бізнесу до взаємодії з регуляторами.
Готові підготувати бізнес до перевірки?
Залиште заявку, щоб обговорити завдання та визначити оптимальний формат підготовки бізнесу до KYC, Due Diligence та взаємодії з фінансовими установами.